“目前，我们共抓获犯罪嫌疑人41名，涉案金额4000余万元。”8月26日，攀枝花市公安局西区分局刑事侦查大队副大队长廖力说道，在今年“百日行动”进行时，攀枝花公安成功捣毁一电信网络诈骗“帮信”犯罪集团，扣押作案工具手机50余部、银行卡100余张。
案件要从今年1月20日说起，当天攀枝花市公安局西区分局接到线索，皮某、赵某等人有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。
在理清线索后，西区分局刑事侦查大队立即展开调查，发现1月以来，皮某、赵某等人名下银行卡、微信、支付宝等账户收支次数剧增，金额异常，且几人近来生活交集频繁，种种迹象表明，皮某、赵某等人涉嫌“帮信”违法犯罪。
1月25日，西区分局刑事侦查大队民警组织实施抓捕，成功在遂宁、攀枝花等多地小区出租房内将藏匿实施犯罪的皮某、赵某等14人抓获归案。
讨论案情
经查，2021年11月，犯罪嫌疑人皮某、赵某得知刘某在帮助境外网络赌博团伙从事洗钱活动后，通过外网聊天软件与刘某联系，以3.5%的利润为报酬帮助刘某在国内发展线下银行卡洗钱犯罪活动。
为快速非法牟利，皮某、赵某等人共谋在攀枝花开设工作室帮助境外网络赌博平台支付结算赌资。期间，犯罪集团以高薪、高价为诱饵，用“人拉人”的方式，收购银行账户、招募转账人员，发展下线代理。
今年1月间，该犯罪集团先后租用多处房屋开设工作室，使用高价收购的100余个银行账户，帮助信息网络犯罪支付结算资金达4000余万元，非法获利10余万元。
为确保案件全面侦破，西区分局刑事侦查大队民警对案件进行细致研判，对涉案的100余张银行卡、数十个微信、支付宝账号的资金流向及相关信息进行逐一梳理、分析。根据皮某、赵某等5人的点滴供述和调查掌握情况，不断扩线，对可能涉案的人员逐个展开调查和研判，于今年2月至8月持续展开收网抓捕，将皮某、赵某、伍某等14名主犯及27名收贩卡人员和转账操作手抓获归案。
截至目前，到案的41名犯罪嫌疑人中共计35人依法采取刑事强制，已有14人依法移送起诉、6人依法执行逮捕，其余涉案人员正在紧密侦办，案件还在进一步深挖拓线中。（温继燕 曹维刚）
