近日，绵阳市公安局游仙区分局循线追踪、深挖猛打，在绵阳市局刑侦支队支持下，破获一起部督电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人90余人，捣毁窝点3处，扣押作案手机80余部，车辆3辆，涉案银行卡100余张，查证涉案资金3000余万元。
30万刷单诈骗案背后的黑色产业链
2023年1月6日，游仙区公安接到群众报案，称自己在网上遭遇电信诈骗。据办案民警了解，受害人曾某被其姐姐拉入宝宝育儿群，在群内看到一陌生好友在发兼职刷单广告，想赚点小钱的曾某就在该网友的引诱下，下载了一款名为“唯众**”的刷单软件充值做任务。之后，曾某在准备提现时，软件“接待员”又以其银行卡出现问题等为由，告知曾某要向指定账号转账才能提现,曾某在多次转账无果后才意识到自己被骗，最终曾某被骗30余万元。
接到报案后，游仙区公安立即成立专案组，开展案件会商，对案件资金及信息流深度研判，通过对被骗资金流向进行分析，发现该案一名关键犯罪嫌疑人邓某。经过数日作战，专案组民警成功将邓某抓获，通过对其涉案关系网进行研判、拓展和缜密分析，逐步掌握其所在团伙中负责管理、接待、取现、指挥等人员，并成功锁定20余名骨干成员。至此，一个盘踞川、渝、豫三省的庞大洗钱团伙也渐渐浮出水面。
境外诈骗与国内洗钱的“里应外合”
随着案件的深入，办案民警发现这是一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱（为网络电信诈骗资金进行“洗白”）并以此牟利的违法犯罪团伙。该团伙具有极强的反侦察意识，其组织架构清晰，分工明确，犯罪手法十分隐秘。
经调查，该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。
据办案民警介绍，该团伙内部为了更好地“运行”，常以招募兼职为幌子引诱人员参与“洗钱”，为了避免被公安机关一举抓获，各成员之间甚少碰面，相互间只使用绰号，甚至每日任务安排只使用境外聊天软件。
团伙覆灭，斩断电诈“洗钱”链条
为阻止犯罪嫌疑人转移更多资金，最大程度减少受害人的损失，保障人民群众的财产安全，游仙区公安办案民警昼夜奋战，克服重重困难，通过线索深挖、分析研判，在逐步摸清了团伙主要成员身份信息、活动轨迹和藏匿地点后，专案组划分8个抓捕小组，先后在四川、贵州、重庆、河南等地同步展开收网行动。在历经三次集中收网行动后，截止目前，以钟某、刘某为首的电信诈骗洗钱团伙被彻底铲除，90余名同案成员落网，游仙区公安为全国各地受害人追回赃款100余万元。
据悉，钟某、刘某等90余人因涉嫌组织、参与洗钱犯罪活动，已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。（赵章 罗富文）
