嘉陵区法院：帮境外赌博平台“洗钱”1.2亿 9名“两卡”犯罪分子领刑

11月12日，南充市嘉陵区法院一审宣判一起涉案金额1.2亿元的“两卡”活动犯罪，王甲(文中人名均系化名)等9名被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑一年七个月至拘役、处罚金不等刑罚。

案件经法院审理查明，2020年3月左右，被告人王甲通过一博彩QQ群与“拉登”“小小三”等人取得联系，约定为赌博平台走账，提供自己的银行卡帮助境外赌博平台结算资金，按照转账流水总额的千分之四获得提成。随后王甲联系被告人王乙等人，约定按照转账总额的千分之三给予提成。

因需要收转的资金量太大，王甲便要求王乙在四川省古蔺县寻找可靠的社会朋友，发展为下线，帮助其收转钱，随后王乙找到被告人雷某，约定雷某每天帮助王甲团伙收转钱8小时，便给雷某人民币(以下币种均指人民币)300元工资。雷某随后以每天工作8小时结算300元工资的条件招募了王丙(未到案)、谢某(未到案)夫妇，以每工作8小时结算250元工资招募了被告人钟某、廖某(另案处理)夫妇，以每工作8小时结算150元工资招募了被告人胡某，以每工作8小时结算150元工资招募了何某(另案处理)。2020年10月左右，随着每天需要收转的资金量增大，王甲发展了被告人赢某、何某、夏某等人为下线，约定给赢某等人按转账总额流水的千分之三作为报酬。何某又发展刘某(未到案)和被告人向某为下线，向某按照千分之一至千分之一点五提成。该团伙作案至2020年12月17日被南充市公安局嘉陵区分局捣毁。

经四川省某会计师事务所司法审计，涉案金额达1.2亿元。王甲团伙获取提成共计504364.31元，其中王甲个人获取提成人民币155111.97元，王乙、雷某共同获取提成185245.98元，王乙个人获利约120000元，雷某个人获利约30000元；钟某获利约4000元；胡某获利约4000元；夏某获取提成约36674.79元；赢某获取提成78858.3元；何某获取提成24102.76元；向某获取提成约8000元。

法院经审理后认为，被告人王甲等9名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算，情节严重，均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法惩处。被告人王甲系共同犯罪的组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王乙等8名被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。

综合各种量刑情节，判决被告人王甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六万元；被告人王乙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；其余7名被告人分别被判处有期徒刑一年至拘役四个月不等的刑罚，适用缓刑，并处罚金二万元至三千元不等。并判决王甲等9名被告人退缴违法所得五十余万元，上缴国库。(陈梅 龚亚莉)