近日，邮储银行通江县支行通过精准识别、有效判断，成功堵截了一起网络汇款诈骗和电信诈骗资金取现转移案件，涉及金额7.5万元。
5月21日14:50分，客户张女士来到邮储银行通江县铁佛镇支行办理一笔7.5万元的转账业务。在业务办理过程中，工作人员通过查询明细发现其5月20日在柜台办理了一笔4.5万元的取款业务，又于5月21日上午在ATM取款2万元，并在当天下午存款6.5万元。异常的交易记录引起了工作人员的警觉，为了保障客户的财产安全，工作人员对张女士5月20日的柜面取款业务进行了排查，据张女士表述，因家中装修在其朋友处借的钱，需要支取4.5万元现金。当工作人员向其询问是否认识本次转账对象时，张女士表示不认识，称是其朋友让她将钱转入该账户，并告知她在柜台转账的时候不要透露太多信息。通过进一步了解发现，张女士朋友的银行卡已无法使用。工作人员立即将这一情况报告营业主管，营业主管再次向张女士核实是否认识交易对象、资金来源是否为借款等，张女士称并不认识交易对象。营业主管确认该笔交易存在涉诈风险，随即报告通江县支行，并进行报警处理。警察赶到后，现场获取了客户的身份、账户、交易流水等信息，制止了客户的转账行为。后经警方反馈，确认该账户资金实为涉诈资金。
近年来，电信诈骗手段层出不穷，邮储银行通江县支行切实履行金融机构社会责任，在持续做好反诈宣传工作的同时，不断提高员工反诈工作能力，全力守护好人民群众的钱袋子。（彭礼旭 张立平 张敏）
