涉案超百万!四川攀枝花警方破获一起帮助网络信息犯罪活动案

来源:中国网 时间:2021-09-22 13:29:11编辑:邢春燕
2021年以来,攀枝花警方主动摸排,全面部署,重拳打击涉网违法犯罪活动。2021年8月,攀枝花西区警方成功打掉一伙为网络赌博犯罪活动转移赌资的“跑分”窝点,抓获犯罪嫌疑人7名,收缴一批为网络赌博充值、流转资金所使用的支付宝账号、银行卡账号和作案手机,涉案金额高达100余万元。
经查明,2021年以来,犯罪嫌疑人宓某通过社交软件Telegram与境外电信网络诈骗、赌博犯罪团伙进行网络勾联,使用自己的银行卡帮助境外电信网络诈骗、赌博犯罪团伙在境外赌博平台上进行“跑分”走账,从每笔走账中获取走账金额6%的返利。尝到甜头的宓某觉得这种帮助洗钱的方式简单又暴利,便找到钟某、何某、杜某、余某等人,将四人发展为自己的“下线”,每笔走账分给他们2%至3%不等的走账金额返利,自己从中赚取3%至4%的抽成。同时,宓某联合陈某和柏某二人在全国各地继续发展“下线”,三人合伙组成“中间商”,发展更多人员参与违法转账,为电信网络诈骗、赌博平台犯罪团伙进行“跑分”洗钱。
攀枝花市公安局西区分局网情大队经过长期循线追踪,缜密侦查,细致研判后,制定抓捕计划,迅速出击。于2021年8月6日在攀枝花市东区将宓某等5人抓获,在成都将陈某和柏某抓获。
经审讯,7名犯罪嫌疑人均如实供述了自己违法犯罪事实。目前,该案7名犯罪嫌疑人已全部采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
公安提醒:请勿将银行卡进行售卖或供给陌生人使用,不要为了蝇头小利而成为骗子帮凶。(攀枝花市公安局供稿)