资金往来不对劲！农行合江先市分理处协助警方抓获3名涉诈嫌疑人

据悉，当日一客户到农行合江先市分理处查询卡状态，该账户大量异常资金往来随即引起运营主管的高度警觉。经询问该客户资金往来对象等信息，并对该客户资金的异常情况进行全面梳理，该网点运营主管认为该账户有洗钱嫌疑，第一时间上报并告知公安机关。

在等待公安机关来到网点的同时，运营主管利用“资料修改时间较长”为由拖住了该客户，直至公安局到网点将该可疑客户带走。网点工作人员回忆起，曾有两个可疑人员陪同该客户来到网点办理业务，经查阅业务传票，运营主管发现这两名可疑人员的账户流水情况与该客户雷同，随即做好记录上报并报案。经公安机关进一步侦查，另外两名可疑男子主动投案，三名客户均涉嫌以每月几百元的价格将银行账户出租给他人使用。

下一步，农行合江支行将积极围绕反洗钱工作，认真开展反洗钱知识技能专项培训，使员工熟练掌握出租、出售、出借银行账户等异常行为的识别和防范要点，提升涉赌涉诈等违法违规活动识别与处置能力，不断推进反洗钱宣传普及走深走实。（何春潮）