近日，重庆高新公安多警种协同作战，根据线索，缜密分析侦查，成功打掉一藏匿于重庆市的洗钱犯罪团伙,抓获22名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，涉案金额高达人民币5千余万元。
查获用于作案的银行卡、手机和非法获利财物
今年5月份高新公安在工作中发现本市居民陈某、梁某、袁某、樊某等人私下大量收购银行卡、手机卡，凭借职业敏感，民警顺藤摸瓜，对该线索进行长达数月的分析研判，一个以陈某、梁某、袁某和樊某为首涉嫌网络犯罪活动洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。
为了将该团伙一网打尽，高新公安在市局专业警种的指导下，通过前期缜密细致侦查，办案民警摸清了洗钱犯罪团伙的组织架构、作案手法、人员身份等信息，并锁定了这一团伙的多个窝点。于12月9日晚上兵分五路在九龙坡、万州、巴南、铜梁、南岸五地同时开展抓捕行动，成功抓获犯罪嫌疑人22人，当场扣押用于作案银行卡100余张，手机30余部，电脑4台，虚假印章及营业执照若干，缴获赃款现金一百余万元、作案车辆六台，止付涉案账户600余个，冻结资金1700万元。
万州抓获嫌疑人7名
经询问得知，犯罪嫌疑人陈某、梁某、袁某、樊某等人于今年3月在网上搭建支付通道，将该通道与“某国际”、“某黄金”等20余个虚假投资诈骗、赌博APP平台相链接。并邀约潘某等数十人，通过网上注册虚假个体工商户、申请微信商户支付账号，并将微信商户支付账号与其搭建的支付通道链接，同时招募杜某等57名重庆籍和60名外省籍人员为其提供银行卡过账。形成“受害人”—涉诈涉赌APP—“支付通道”—“微信商户号”—“各级过账银行卡”的洗钱通道。截止案发，该团伙层级清晰，分工明确，组织十分严密，今年5月以来该通道流转资金达5000余万元，陈某、梁某、袁某、樊某等人非法获利分别在几万至几十万不等。目前相关涉案人员已被依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。
据悉，今年以来，高新公安深入开展“断卡”专项行动，严厉打击电信网络诈骗犯罪及其上下游链条，截止目前，共抓获350余人，止付冻结涉案账户1.2万余个、资金2亿余元。接下来，高新公安将持续保持对电信网络诈骗犯罪及其上下游链条黑灰产业的高压严打态势，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。
高新公安提示：
买卖、租借手机卡、银行卡均属违法犯罪行为。切勿因贪图小利而把自己的手机卡，银行卡、微信、支付宝等带有支付功能的账户出借、出售，否则公安机关将依法严厉打击。（龚轩）
