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​四川公安捣毁一起特大贩卖银行对公账户的黑灰产业网络 从源头打击电信网络犯罪

来源:中国网    时间:2020-01-09 11:57:11    编辑:



  1月8日,四川公安在“向人民报告”之“精锐公安”专场新闻通气会上通报的一起特大贩卖对公账户专案。公安机关成功捣毁了“办、买、卖、转、销”银行对公账户的黑灰产业网络,斩断了大量银行卡和企业对公账户非法流向菲律宾、缅甸等境外的犯罪链条,从源头上打击了电信网络犯罪的上游环节,有效震慑了违法犯罪分子的嚣张气焰。
 
  2019年9月4日,四川省公安厅接人民银行成都分行反映,四川省建行、农行反洗钱中心分别发现大量对公账户开户后使用异常。经初步核实,存在账户开户企业信息与经营地址不实的情况,疑似虚假企业。省公安厅立即安排刑侦局开展专门核查工作,发现该批对公账户涉及全国各地多起电信网络诈骗案件,及时成立了由王雄副厅长任总指挥的“9.04”专案组。案侦工作由厅刑侦局组织指挥,指定成都、广安两地公安机关具体承办。
 

 
  专案组历经40余日的深入调查取证后,初步查明了犯罪团伙的组织架构和基本犯罪事实,专案组决定集中收网抓捕。
 
  11月下旬,在厅刑侦局的统一指挥下,在成都、资阳警方的积极配合下,专案组在成都、资阳两地抓获涉案人员26名,现场扣押对公账户“八件套”(对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程)400余套及大量工商营业执照、公司印章、银行卡、U盾等涉案物品。
 

 
  经依法查明,2018年以来,居住在成都的李某、杨某等人为非法牟利,从他人处以每套几百元至几千元不等的价格,收购包含工商营业执照在内的银行对公账户,并以每套5000至6000元的价格,转手卖给他人或直接销往菲律宾、缅甸等境外电信网络诈骗团伙,用于实施诈骗犯罪活动。公安机关同时查明,资阳人谭某、裴某等为非法牟利,专门组织杜某等10余人冒充法人代表,办理多个虚假企业的工商营业执照及对公银行账户卖给杨某等人。
 
  目前,抓获的26名涉案人员因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪均被采取刑事强制措施。接下来,四川公安将进一步强化侦办工作,对犯罪实行全链条打击,保护人民群众合法利益,以实际行动维护社会公平正义。(祝丽思)

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