当前位置：
首页 >
工行广安岳池翔凤大道支行成功拦截一起出租出借银行卡事件
2025-05-28 16:32
分享到：
链接已复制
字体：小大
近日，一名年轻男子来到工行广安岳池翔凤大道支行，表示需要开设新的银行账户。在办理过程中，该网点大堂经理按照规定进行了身份核实和相关信息采集。在交谈中，大堂经理发现该男子对开卡用途表述模糊。在开卡途中，该男子多次用手机给他人发送开卡进度，并提及将卡片借给他人使用。这一异常情况立即引起了大堂经理的警觉。凭借丰富的经验和反电诈培训中学到的知识，大堂经理意识到这可能是一起典型的出租出借银行卡事件。于是，大堂经理立即启动了内部联动机制，将该情况报告给网点负责人和上级部门。网点负责人迅速作出反应，对该男子进行进一步盘问和核实。在多方联动下，该男子最终承认了其开设银行账户是为了借给他人使用。
在该事件中，客户要求开立银行账户并借给他人使用，幸得银行工作人员敏锐察觉、积极联动，成功防范了潜在的电诈风险，展现了网点人员高度的反电诈意识。此事件的成功处置，充分体现了网点工作人员的高度反电诈意识和积极的联动能力。首先，工作人员在办理业务过程中始终保持警惕，对可疑人员和异常情况能够及时发现并作出反应。其次，网点负责人和上级部门在接到报告后迅速响应，组织有效力量进行处置，展现了高效的应急处理能力。
后续，该网点将继续加强反电诈培训和教育，提高全体员工的反电诈意识和技能水平。同时，该网点也将进一步加强与公安、监管部门等外部机构的合作与联动，共同打击电诈犯罪活动，保障广大客户的合法权益和金融安全。（供稿方：工行广安分行）
【责任编辑：杨楠】
